Двое русских обналичили 1,5 млрд тенге

[Taya]

Дело было в Актобе. Двое бравых ребят из РФ приехали в КЗ. При этом нарушили требования миграционного законодательства и не получили визы бизнес-иммигрант. А только с таким документом разрешено ведение бизнеса в Казахстане. После чего зарегистрировали на себя 5 компаний, через которые достаточно быстро обналичили 1,5 миллиарда тенге. Все компании одинаковые, активов нет, материальных ресурсов нет, персонала нет, возможности исполнения обязательств по договорам нет. По факту прокуратурой области начато расследование по ст.216 УК РК. Эта статья про совершение действий по выписке документов без фактического выполнения работ и отгрузки товаров. В настоящий момент дело на расследовании. Всё. Конец истории.
Примечательно то, что последнее время таких дел в КЗ становится всё больше. Кроме этого дела, прокуратура начала расследования в отношении ещё десяти организаций, которым вменяют обналичку и уход от налогов. В суд подано 35 исковых заявлений о признании сделок недействительными. Все удовлетворены. Департамент госдоходов Казахстана сейчас проводит дополнительные налоговые проверки всех подобных компаний, по итогам которых уже доначилено налогов на 6,1 миллиарда тенге.
Походу, казахи тоже взялись за обнальщиков и решили делать что-то со своей теневой экономикой. Пока их же статистика сообщает, что её объем составляет около 30% от ВВП, а эксперты заявляют о 50%. В связи с этим Финансовая полиция Казахстана предлагает вообще запретить юрлицам обналичивание денежных средств. Жёстко. Но, походу иначе их ничего хорошего не ждёт. По сведениям Нацбанка, за первое полугодие 2019 в Казахстане уже обналичено 968 миллиардов тенге (155 млрд рублей).
Я уже писал, что в КЗ проще всего получать кэш, можно это делать прямо с банка. Вот походу скоро этому придёт конец.