В общем знакомый владеет обмеником биткоинов на деньги и обратно (как понимаю официально не зарегистрирован как предприниматель). И предложил подзаработать. Надо открыть дебетовые карты на свое имя в разных банках и передать ему, чтобы его работники по ним получали и отправляли наличку у пользователей из обменника. Что за это может грозить мне, ведь по моим картам будут прогонять нал.
Вопрос Какие последствия за использование карт для обнала
- Автор темы Lenkoil
- Дата начала
Поговорил со знакомым налоговиком говорит что есть шанс присесть на пару лет. Так что тема такая себе
- Регистрация
- 22.08.18
- Сообщения
- 44
- Реакции
- 60
Вот и я про что.
при условии что напишешь явку, за что присесть где состав преступления ?? потерять карту карту с пин кодом и не заявить в банк это преступление???
- Регистрация
- 09.09.15
- Сообщения
- 3,269
- Реакции
- 1,063
- Депозит
- 0
- Покупок
-
7
- Продаж
-
8
да точно . предложение с банков придет . это же прокачка личного счета деньгами . ну есть еще вторая сторона медали , могут подтянуть по налогам, откуда деньги и налоги платятся ли . хотя могут скидывать как зарплату . надо смотреть какие операции будут делать
- Регистрация
- 27.10.18
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 24
У нас было пару раз вызывали мусора, спрашивали где был в такой то день, дроп отвечал на работе или дома. Карта где? Говорит продал на на просторах интернета. Брали объяснительную и все. Больше не вызывали. Статьи нет за карты. Есть статья за ИП, ООО. А за вывод с обменников знаю точно год пацаны работают, вопросов не было. Так что помоги другу!)))
