- Регистрация
- 28.03.14
- Сообщения
- 99
- Реакции
- 63
- Депозит
- 0
- Покупок
-
1
- Продаж
-
0
Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.
"Сумма так называемого "чистого" дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.
Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Сумма так называемого "чистого" дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.
Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
