Власти Таиланда пытаются осознать масштабы проблем страны с мошенническими банковскими операциями. По данным Управления по борьбе с отмыванием денег, которые приводит Bangkok Post, дропы могут использовать от 200 тысяч до 500 тысяч банковских счетов из 121 миллиона, которые используются по всей стране
По инициативе этой структуры с ноября 2023 года люди, которые вносят наличные через банкоматы, будут обязаны идентифицировать свою личность с помощью паспортных данных и OTP, что обеспечит более эффективное отслеживание транзакций. Кроме того, сотрудники управления, заручившись поддержкой киберполиции, регулярно просматривают данные о транзакциях, которые могут быть мошенническими.
Благодаря этой работе силовикам удалось за последнее время выявить более 10 тысяч человек, которые открыли около 70 тысяч дроп-счетов. Число выявленных мошеннических аккаунтов увеличивается на 1000 каждую неделю. Суммарно в стране за последние 12 месяцев по делам о мошенничестве и азартных играх в интернете были заморожены 9,4 миллиарда бат (24,2 миллиарда рублей).
По инициативе этой структуры с ноября 2023 года люди, которые вносят наличные через банкоматы, будут обязаны идентифицировать свою личность с помощью паспортных данных и OTP, что обеспечит более эффективное отслеживание транзакций. Кроме того, сотрудники управления, заручившись поддержкой киберполиции, регулярно просматривают данные о транзакциях, которые могут быть мошенническими.
Благодаря этой работе силовикам удалось за последнее время выявить более 10 тысяч человек, которые открыли около 70 тысяч дроп-счетов. Число выявленных мошеннических аккаунтов увеличивается на 1000 каждую неделю. Суммарно в стране за последние 12 месяцев по делам о мошенничестве и азартных играх в интернете были заморожены 9,4 миллиарда бат (24,2 миллиарда рублей).
