В Ульяновской области обналичили 0,5 млрд

[Taya]

ФСБ Ульяновской области совместно с СК накрыли площадку в регионе. Как сообщают: «Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денежных средств через расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Заявляют, что обналичили 500 млн, а выводили миллиарды. Что любопытно, много средств вкладывалось после отмыва в реальный бизнес.

Возбудили дело по ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без специального разрешения). Разумеется, группа и особо крупный размер, так что могут закрыть на срок до 7 лет.

Организаторами группы признали бизнесменов Нурали Латыпова и Алексея Тырлышкина. Первый – владелец известной в области сети магазинов бытовой техники. Почему работало ФСБ? Всё дело в размере оборотов и крыши у самой площадке в области.

Крышу обеспечивал сотрудник РОВД по фамилии Фридман, жена которого является начальником следственного отдела УМВД по Ульяновской области. В деле задействовано ещё много действующих и бывших сотрудников, но их фамилии не раскрывают. Заявляют, что причастны сотрудники налоговой и даже какие-то депутаты. Коррупция в области одна из самых высоких по стране. Кстати, в августе там уже накрыли одну группу авторитета Ромы Попенка.

А виновата, как обычно, коррупция. Будем следить. Раз ФСБ занялось, может и чиновника какого посадят.