Закрыто Черная тема с выхлопом от 200к

[amber1515]

Частная, производство проводится в форме "приказнова производства". Судебный приказ является одновременно исполнительным документом (за ч2. ст. 121 ГПК).

----------

Повторюсь, тему единолично не тестировал, давно читал за нее в "сводках".Она была опробована в РФ, сам я специализируюсь на УА законодательстве, но когда прочитал, то в теории она работала и в РФ и в УА.

 

[abrakadabra123]

я сам с украины,а тема интересна,даже приглядел пару ООО шек на примете)

 

[Usolcev]

Схема была опробована одним "юристом-аферистом" который сейчас благополучно отбывает наказание. Здесь не буду углубляться в подробности, опишу поверхностно.

1) ищем компании в интернете у которых юр.адрес не совпадает с фактическим ( для того чтобы повестка из суда не приходила по своему месту назначению).
2) берем сканы паспортов (или делаем на дропа) и отправляем в суд (почтой) от имени вымышленного сотрудника фирмы заявление с требованием выплаты долга по зарплате, просим суд рассмотреть заявление без вашего участия. К заявлению прилагаем: заверенные подписями и печатями (печати тут же можно найти) трудовой договор,приказ о приеме на работу, а также справка о начисленной, но не выплаченной зарплате (сумма может варьируется от вашей жадности).
3)суд выносит судебное решение и выдает исполнительный лист.
4) данный лист предъявляется в банке где у предприятия открытый счет. Банк списывает деньги на ваш счет.
5) Обнал и профит.

За все время субъект смог обуть 3 компании на сумму 700к. И хотел еще одну на 1кк, но не успел(

Суд разве не будет обращаться в налоговую, для проверки регистрации "работника"? Нужно ещё пробить сумму на р/с. А раз адреса не совпадают, то скорее всего фирма нулёвка и бабла на р/с будет. Как тщательно суд будет проверять данные? Не проще ли сделать ксиву проверяющего из налоговой и "оштрафовать" компанию

 

[abrakadabra123]

ну как вариант)

 

[amber1515]

В том то и дело, что в налоговою суд не обращается, всего лишь нужно исключительный перечень документов (смотр.ТС), а ну и квитанцию об уплате судебного сбора (в УА-точно, в РФ не знаю требуется ли по данной категории дел). Да, нужно приблизительно оценить есть ли деньги на счету. Адрес может не совпадать если предприятия, например арендует помещение побольше, а зарегано хрен знает где. В УА, к примеру, есть "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"- там можно найти где компания зарегистрирована, кто владелец, уставной капитал и тд. Так вот, ищется компания в вашем городе, потом пробивается через данный реестр, если адреса не совпадают- это ваш потенциальный клиент.

 

[abrakadabra123]

а юрист что говорит?

 

[abrakadabra123]

полез в этот реестр,а там черт ногу сломит,как им пользоваться?)

 

[Usolcev]

Всё заманчивее становится. У нас подходящих фирм на каждом углу. По поводу наличия бабла на счету, можно пробить через небольшие фирмы, которые предоставляют бухгалтерские услуги, их найти легко. Их обычно открывают пару девочек-припевочек и честно ведут такие конторы по налоговым делам. Можно за малую долю узнать и про р/с и про адреса. Кстати тот "юрист-аферист" за эту деятельность чалится. Если да, то на чем спотыкнулся

 

[ssersk]

тема не плохая, если на дропов всё сделать, но совсем не быстрая. месяца 3 как минимум уйдет. это я как юрист говорю. нужно сразу "запустить" 2-3 дропов на разные конторы в разных районах города, это уменьшит риски неудачи. А можно и совсем обнаглеть и каждого дропа "устраивать" на работу задним число в каждом районе города. пока это всё вскроется - уже деньги потратить успеете.

 

[abrakadabra123]

главное чтобы толк с этого вышел,а подождать я думаю можно!

 

[Usolcev]

Ждать как раз и не охота. Месяц - полтора уйдет на поиск и пробив фирмы - это деньги. Нужно четко и грамотно составить бумаги, без юриста не обойтись - опять деньги. Найти нормальных дропов для работы - тоже бабки. Заявлять на "задолжность" больше 150 штук мне кажется рискованно. И после этого ждать ещё 2-3 месяца прокатит - не прокатит, в итоге прибыль никакая. А с другой стороны если все выйдет сделать поток таких заявлений и можно заработать на более серьёзную тему.

 

[Boroda007]

Мне кажется или слишком рискованно ?)

 

[Abelkain]

Зона 100%, банк и суд будут рвать и метать))

 

[allmalco]

интересно в украине пролезет??

На Украине чуть тяжело

 

[ильяяяяяя]

klass

 

[Роршах]

Даже с дропом риск слишком большой

 

[Syndicate999]

А что если на Юрика договор займа, оказания услуг и тому подобное задним числом оформить? По почте в суд и доверку на представителя в суде? Истец само собой по переклею или вулу... Ответчик зае***ся доказывать что не жираф... Стрясти теже 200-300к вполне реально с ответчика...Надо обкурить на досуге будет!

 

[Tubic_2]

Кстати тот "юрист-аферист" за эту деятельность чалится. Если да, то на чем спотыкнулся

За все время субъект смог обуть 3 компании на сумму 700к. И хотел еще одну на 1кк, но не успел(

 

[безумныйМАХ]

Тема прикольная, как раз есть одна контора на примете, которую наказать хочется...
будучи в другом городе можно это провернуть интересно ?!

 

[fsgaa]

пару раз точно лицо засветишь