Обвиняемые в хищении свыше 500 млн рублей лжебанкиры предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств в Москве.
«Для перечисления денежных средств участники организованной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По предварительным оценкам, сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 млн рублей, что является особо крупным размером», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы.
По данным следствия, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств в Москве.
«Для перечисления денежных средств участники организованной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По предварительным оценкам, сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 млн рублей, что является особо крупным размером», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы.
