Вопрос Месячный лимит операций для прохождения под радаром банка

[user19921103]

Подскажи какую сумму ежемесячно можно принять на свой счет и прокинуть дальше третьей стороне не привлекая никакого внимания банков/налоговой/...
тема обмен
деньги и все контрагенты абсолютно белые

 

[user19921103]

Ну и если есть какие-то неочевидные риски, тоже с радостью послушаю

 

[SBM]

В разных банках фрод системы настроены по разному. Налоговая ПОКА почти не беспокоит.
Если деньги, действительно, белые (не путать с серыми), банк запросит подтверждение. В основном, с точки зрения логичности платежей или подтверждение доходов.
При правильном подходе, счета можно раскачать до любых лимитов.