- Регистрация
- 30.06.14
- Сообщения
- 652
- Реакции
- 210
- Депозит
- 0
- Покупок
-
0
- Продаж
-
0
Более 1 млрд рублей выманили у доверчивых тысяч клиентов представители форексной компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали.
У организатора бизнеса Владимира Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок.
Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити».
У предполагаемых мошенников обнаружена и изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД суд арестовал Александра Калашникова, курировавшего столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера.
У организатора бизнеса Владимира Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок.
Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити».
У предполагаемых мошенников обнаружена и изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД суд арестовал Александра Калашникова, курировавшего столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера.
