- Регистрация
- 09.09.15
- Сообщения
- 3,269
- Реакции
- 1,063
- Депозит
- 0
- Покупок
-
7
- Продаж
-
8
Хочу поделиться историей одного занятного персонажа, который отмыл примерно 700 млн долларов. Зовут его Айеркен Саймаити, он киргиз. История даже больше не о нём, а о том, как местные киргизские бонзы зарабатывают и выводят из своей нищей страны огромные деньги. В сети есть целое расследование. Кому интересно, найдёте. Недавно его ликвидировали в Турции, но он успел передать бумаги о целой теневой империи внутри республики.
По его же словам, он профессионально занимался отмыванием денег. За несколько лет его усердной работы по фиктивным контрактам и курьерами из Кыргызстана ушло в разных направлениях минимум 700 миллионов долларов. Работал он на семью некоего Хабибулы Абдукадыра. Семья непростая. Изначально владели рынком, потом выстроили целую сеть для перевозок товаров из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России. Клан имел связи с чиновниками самого высокого уровня до зам председателя таможенной службы Кыргызстана. Абдукадыр даже есть в кадре видео с инаугурации кыргызского президента. Сейчас бизнес Абдукадыра распространяется на ОАЭ, Германию, Великобританию и США.
Кыргызстан — реально бедная страна, но она находится на перекрестке торговых путей. Через него едут грузовики с товаром из Китая в РФ. Абдукадыр выстроил схему, где таможенники получали деньги, а он свободно возил, что ему было нужно. В заодно таможенники зажимали его мелких конкурентов.
За проезд грузовика через таможню платили примерно 5000 долларов. В месяц шло в районе 600 грузовиков, это 3 млн долларов. Это всё уходило таможенникам и людям на самом верху. Также таможня помогала платить меньше сборов, любой груз оформляли как самый дешевый материал. Что-то оформляли как транзитный груз, а китайские товары ехали в РФ как будто из Кыргызстана. Это позволяло не платить сборы по законам Евразийского экономического союза. Товар продавали по всей центральной Азии. Большая часть денег поступала с рынка в Узбекистане. Оттуда нал перевозили в Кыргызстан. Как наркоторговцы, его прятали в запасных колесах грузовиков. Потом это всё отмывалось через один кыргызский банк и уходило за бугор. Часто тоже курьерами, которые везли наличные как свои. Так работали больше пяти лет. Всем выводом заведовал Саймаити, все финансовые потоки, в том числе взятки, контролировал тоже он.
Власти пару раз обращали внимание на всё это. И служба финразведки заявляла о возможном отмывании денег. Было даже расследование по этому делу и финпол заключил, что Саймаити отправил за границу в общей сумме 647 млн долларов за 2631 отдельный денежный перевод. Но власти не сделали никаких заключений, и глава службы финразведки заявил, что они могли отражать нормальную бизнес-активность. Всё в поряде. Как позже выяснилось, родственники главы финполиции имели связи с фирмами Абдукадыра.
Несколько лет Саймаити эффективно работал с кланом Абдукадыра. Но однажды поссорился. По его словам его решили сделать крайним и слить. Ему стали поступать угрозы от местного криминального авторитета, а также его объявили в официальный розыск. Он бежал в Таджикистан, потом в Стамбул. В Турции стал самостоятельным бизнесменом, продолжая выводить деньги из Кыргызстана для других клиентов. Но проработал недолго. Киллер застрелил его в одном из кафе. Понятно, что владея такой информацией люди долго не живут. Когда вокруг собралась толпа и полиция, Саймаити сидел с телефоном в руке, только мёртвый. Полиция арестовала несколько человек, но официальных заявлений нет.
По его же словам, он профессионально занимался отмыванием денег. За несколько лет его усердной работы по фиктивным контрактам и курьерами из Кыргызстана ушло в разных направлениях минимум 700 миллионов долларов. Работал он на семью некоего Хабибулы Абдукадыра. Семья непростая. Изначально владели рынком, потом выстроили целую сеть для перевозок товаров из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России. Клан имел связи с чиновниками самого высокого уровня до зам председателя таможенной службы Кыргызстана. Абдукадыр даже есть в кадре видео с инаугурации кыргызского президента. Сейчас бизнес Абдукадыра распространяется на ОАЭ, Германию, Великобританию и США.
Кыргызстан — реально бедная страна, но она находится на перекрестке торговых путей. Через него едут грузовики с товаром из Китая в РФ. Абдукадыр выстроил схему, где таможенники получали деньги, а он свободно возил, что ему было нужно. В заодно таможенники зажимали его мелких конкурентов.
За проезд грузовика через таможню платили примерно 5000 долларов. В месяц шло в районе 600 грузовиков, это 3 млн долларов. Это всё уходило таможенникам и людям на самом верху. Также таможня помогала платить меньше сборов, любой груз оформляли как самый дешевый материал. Что-то оформляли как транзитный груз, а китайские товары ехали в РФ как будто из Кыргызстана. Это позволяло не платить сборы по законам Евразийского экономического союза. Товар продавали по всей центральной Азии. Большая часть денег поступала с рынка в Узбекистане. Оттуда нал перевозили в Кыргызстан. Как наркоторговцы, его прятали в запасных колесах грузовиков. Потом это всё отмывалось через один кыргызский банк и уходило за бугор. Часто тоже курьерами, которые везли наличные как свои. Так работали больше пяти лет. Всем выводом заведовал Саймаити, все финансовые потоки, в том числе взятки, контролировал тоже он.
Власти пару раз обращали внимание на всё это. И служба финразведки заявляла о возможном отмывании денег. Было даже расследование по этому делу и финпол заключил, что Саймаити отправил за границу в общей сумме 647 млн долларов за 2631 отдельный денежный перевод. Но власти не сделали никаких заключений, и глава службы финразведки заявил, что они могли отражать нормальную бизнес-активность. Всё в поряде. Как позже выяснилось, родственники главы финполиции имели связи с фирмами Абдукадыра.
Несколько лет Саймаити эффективно работал с кланом Абдукадыра. Но однажды поссорился. По его словам его решили сделать крайним и слить. Ему стали поступать угрозы от местного криминального авторитета, а также его объявили в официальный розыск. Он бежал в Таджикистан, потом в Стамбул. В Турции стал самостоятельным бизнесменом, продолжая выводить деньги из Кыргызстана для других клиентов. Но проработал недолго. Киллер застрелил его в одном из кафе. Понятно, что владея такой информацией люди долго не живут. Когда вокруг собралась толпа и полиция, Саймаити сидел с телефоном в руке, только мёртвый. Полиция арестовала несколько человек, но официальных заявлений нет.
