- Регистрация
- 23.02.18
- Сообщения
- 122
- Реакции
- 18
Операция называлась «Project Bridle Path», провело ее подразделение, занимающееся расследованием финансовых преступлений.
В схему подозреваемых была включена дорогущая недвижимость, общая стоимость мошенничества оценивается в 17 миллионов долларов.
Следователи установили, что ипотечные займы не были зарегистрированы, физические лица и компании представлялись кредиторам владельцами недвижимости, каковыми не являлись. Для «подтверждения законности транзакций» использовались ложные страховые сертификаты и свидетельства о страховании имущества.
Результатом расследования и стал арест четверых подозреваемых. Двое из них жители Торонто, двое – из Ричмонд Хилла.
Их обвиняют в мошенничестве на сумму, превышающую 5 тысяч долларов, в заговоре с целью совершения правонарушения и в отмывании денег.
В схему подозреваемых была включена дорогущая недвижимость, общая стоимость мошенничества оценивается в 17 миллионов долларов.
Следователи установили, что ипотечные займы не были зарегистрированы, физические лица и компании представлялись кредиторам владельцами недвижимости, каковыми не являлись. Для «подтверждения законности транзакций» использовались ложные страховые сертификаты и свидетельства о страховании имущества.
Результатом расследования и стал арест четверых подозреваемых. Двое из них жители Торонто, двое – из Ричмонд Хилла.
Их обвиняют в мошенничестве на сумму, превышающую 5 тысяч долларов, в заговоре с целью совершения правонарушения и в отмывании денег.
