Об активных кредитах клиента;
О действующих обязательствах клиента как поручителя;
О текущем платежном статусе клиента;
О наличии просрочек как по открытым, так и по закрытым кредитам.
Подтверждение паспортных данных.
Проверка паспорта по базе утерянных или недействительных паспортов.
Подтверждение телефона.
Подтверждение адреса регистрации.
Проверка адреса на нахождение в «адресной яме» (с указанным адресом связаны более 10 других лиц).
Проверка установки указанного телефона по указанному адресу.
Подтверждение адреса временной регистрации.
Данные о судимости субъекта (при наличии).
Данные о том, не находится ли субъект проверки в розыске.
Не присутствует ли в массиве ЕГРЮЛ, являясь руководителем и/или учредителем более 20 организаций.
Данные об административных правонарушениях субъекта.
Данные об исполнительном производстве в отношении субъекта.
Данные о том, не находится ли субъект в базе данных по наркозависимым и иным подучетным лицам.
Данные о нарушениях субъектом ПДД.
Данные о том, не находится ли субъект в черных списках банков.
В отчете «Расширенный кредитный рейтинг + работодатель» информации больше. К указанной выше добавляется:
Подтверждение наименования предприятия-работодателя субъекта проверки.
Подтверждение юридического адреса предприятия.
Проверка на нахождение адреса в «адресной яме» (более 30 других организаций используют заданный юридический адрес).
Подтверждение телефона предприятия.
Проверка на нахождение телефона в «телефонной яме» (более 30 организаций используют заданный телефон).
Проверка на то, является ли организация действующей.
Проверка сведений о налоговых нарушениях компании.
Проверка на нахождение предприятия в банковских стоп-листах.
Проверка на наличие массовых руководителей или учредителей (Руководитель/учредитель организации является руководителем/учредителем более 20 организаций).
Проверка на наличие в составе исполнительных органов дисквалифицированных руководителей.
Проверка на исполнительное производство в отношении предприятия.
Данные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по данной организации (ИП) есть (либо нет).
