Вопрос Прошу помощи у знающих

[Стиляга]

Как более безопасно "узаконить" наличные деньги, чтобы не вызывать подазрений?
При движении каких сумм вами начинает интересоваться фин мониторинг.
При условии того что нигде официально не работаешь.
И как безопасно приобрести недвижимость не вызывая подозрений?
Спасибо.

 

[Ингуш]

Привет, на сколько знаю, начиная от ляма могут запросить декларацию, если деньги на счёт регулярно приходят. Но опять же, раз на раз не приходиться) Узаконить: оформить на другое лицо, кот. будет хорошо трудоустроен (по бумагам)....

 

[LPB]

от 600тыс в месяц банк может подавать звонок на вас в фин.мониторинг...

 

[Стиляга]

И Ингуш , Думаю, что ты и сам знаешь, что в плане денег есть мало людей на которых можно положиться. Связываться не хочется, но как вариант.

 

[Стиляга]

LPB , Пожалуйста подскажите, если я единоразово, скажем с короткой периодичность открою в 10-12 банках счет по 400-600 т.р.
какова вероятность привлечения налоговой и фин мониторинга?

 

[PeCHEneG]

Стиляга , что знает двое, то уже не тайна.

 

[Ингуш]

Да здесь можно без веса обойтись. Просто грамотно оформи и будет тебе счастье, правда геморно, но если оно того стоит!

 

[Borj]

Все зависит от суммы,например ту же недвижку приобрести можно через дарственную!

 

[Стиляга]

@borjj, Насколько сложно не подскажете, и не вызовет ли это подозрений у органов. Не думал над этим, думаю с продавцом можно договорится. И нет ли налога на такое приобретение?

 

[LPB]

Стиляга , если в разных банках то норм...самое главное если пришли деньги на счет скажем 500тыс,не бежать через 5минут их снимать,или перегонять на другие счета...нужно дать полежать пару дней деньгам!ну а если возьмут за жопу тоже не ссать,а сказать что по закону до 30 апреля есть срок задекларировать доход поэтому в начале апреля обязательно этим займусь)) как то так!

 

[Стиляга]

LPB , Мне и не надо их снимать, весь вопрос в этом и состоит, спасибо за информацию. Возможно потом отпишу насколько удалось реализовать.

 

[Borj]

@borjj, Насколько сложно не подскажете, и не вызовет ли это подозрений у органов. Не думал над этим, думаю с продавцом можно договорится. И нет ли налога на такое приобретение?

Да с продавцом у которого такие же проблемы,налог есть в данный момент незнаю конкретики!
Но зато они не тупо будут лежать,а возможно приносить доход...

 

[VSADNIKbezGOLOVY]

Как более безопасно "узаконить" наличные деньги, чтобы не вызывать подазрений?
При движении каких сумм вами начинает интересоваться фин мониторинг.
При условии того что нигде официально не работаешь.
И как безопасно приобрести недвижимость не вызывая подозрений?
Спасибо.

Оформить договорами займа или долговыми расписками.

 

[Стиляга]

V VSADNIKbezGOLOVY , Уже все)) Пока никаких вопросов насчет открытых счетов не возникло

 

[VSADNIKbezGOLOVY]

Но в любом случае- это хорошо когда есть что отмыть)
Щас время такое, что не нужно как Корейко с чемоданом прятаться)) Было бы что...

 

[Vasy3636]

Стары дедовский метод. Едишь в Минс заходишь в казино берешь фишек сколько нужно бухаешь тупишь по маленькой в рулетке,на станках,под утро идешь меняешь фишки на налик и при этом не забываешь взять чек, алелуя выиграл , вот тебе и чистый нал.