Вопрос Проверка паспорта в банке

[nnm001]

день добрый, форумчане,

интересует такой вопрос:
сейчас при многих операциях в банке стали проверять паспорт.
просвечивают на уф, вбивают данные куда-то...

если берешь кредит - понятно, что пробивают по базам и т.п.

а если просто открываешь вклад или дебетовую карту или обмениваешь валюту?..
Кто в курсе - какие именно проверки проводят при совершении этих операций? какой порядок? на что именно смотрят? куда идет информация?

в частности, если по базам не прогоняют, то можно ли совершать эти операции, например, по переклею или фейку, которого нет в базах, но который проходит все визуальные проверки?
менять валюту например?

буду благодарен за подробный ответ.

 

[Greezer]

Валюту менять по фейку хорошему можно. При открытии карты у них как правило проверяется только визуальная составляющая паспорта под ультрафиолетом

 

[Kostetys]

Проверяют не только по визуалке, но и на действительность физ лица, а конкретно, по номеру паспорта + ко всему в Альфе стартует новый проект, рабочее название "К"отдел, суть такова - группа оперативников под прикрытием выезжает на точку кредитования к примеру Мвидео, их основной задачей является как раз то, что они отлавливают товарищей с фейковыми доками.
327 УК РФ срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Вывод который должны сделать такие ребята - "лучше не в АЛЬФУ")

 

[Олень]

сейчас по 327 первый раз административка, повторно уголовка.
изменения вышли.

 

[Pawel]

Они на переклей проверяют, под УФ и визуально, ну и само собой по базе наверное

 

[Month 23]

Сейчас с переклеем не сунешься в банк. Года какие, Вы чего ?)
Раньше на ура было, сейчас не дураки сидят.

 

[Pawel]

Сейчас они тренинги проходят, их надрачивают как только можно.......