Закрыто Серая схема по ликвидации юр лиц. Подойдет юристам

[Paratrooper]

Доброго времени суток, уважаемые!

Прошу сильно не казнить, ну и простить если слил чьи-либо наработки. Идея возникла в момент необходимости ликвидации двух ООО, в коих я являюсь генеральным директором. Срок для ликвидации либо выхода из состава учредителей данных юр.лиц мне был поставлен в две недели. В связи с этим я начал активно мониторить услуги по ликвидации юр.лиц в интернете. На данном этапе мной было выявлено несколько путей решения проблемы:
- официальная ликвидация через ФНС (слишком долго по срокам);
- смена состава учредителей и юр.адреса на номиналов в другом регионе(с этого года уголовно наказуемо);
- слияние с однодневкой/помойкой (уголовно наказуемо);
- слияние с оффшорной компанией.

Для меня самым оптимальным вариантом стало слияние с оффшорной компанией- быстро по срокам и отсутствие уголовного преследования. Далее я начал изучать цены на данную услугу, в настоящий момент интервал их составляет от 30 000 руб.- 50 000 руб. Что показалось мне слишком дорого.

На этом я останавливаться не стал и начал искать оффшорные компании, которые напрямую предлагают такую услугу, т.е. без всяких посредников вроде консалтинговых фирмочек. К моему сожалению ничего стоящего я не нашел, прямых предложений не наблюдал. Зато я нашел много предложений по регистрации оффшорных компаний- GB от 200 евро и т.п.
Самое важное это то, что для регистрации требуется паспорт и еще один документ(подойдет квитанция оплаты за коммуналку). Личного присутствия при регистрации не нужно. После регистрации компании (1-2 дня) Вам отправляют весь пакет документов и печать свежерега курьерскими службами.

Идея заключается в том, что зарегистрировав оффшорную компанию можно в течении года заниматься ликвидацией юр лиц путем слияния с ней. Озвучиваете демократичный ценник за эту услугу по Вашему усмотрению. Много бумажной волокиты, но знающие люди поймут и оценят.

Нюансы:
- оффшорку регаем на скан паспорта, где их взять- всем известно, квитанцию за ком. услуги можно самому набрать без проблем в ворде;

А с остальным я думаю разберетесь.

С уважением, Paratrooper!

 

[Blackman]

Идея довольно интересна, но немного подробностей не помешало бы.

 

[Paratrooper]

Идея довольно интересна, но немного подробностей не помешало бы.

Итогом проведения смены учредителей и директора является то, что единственным собственником предприятия становится оффшорная компания. Она получает в свое распоряжение 100% долей (акций), а также к ней переходят все права и обязанности. В результате вся ответственность по налоговым и иным задолженностям перекладывается на оффшорную компанию, находящуюся вне российской юрисдикции.

Никаких проверок, подготовки и сдачи отчётностей, возможность реализации в любом регионе РФ.

Юридическое лицо продолжает своё существование, но с другими участниками и директором. Через полгода-год отсутствия деятельности ликвидируется решением суда.

Т.е. за год Вы можете ликвидировать таким образом огромное количество юр. лиц. В данном случае вся ответственность лежит на оффшорной компании. По моим данным таким образом можно "ликвидировать" юр.лица с долгами перед государством и контрагентами до 100 000 руб.

 

[Blackman]

А сам процесс слияния с оффшорными компаниями где-нибудь прописан? Или же стандартная процедура внесения изменений в родной ИФНС? С введением в состав учредителей оффшорной компании и последующим выходом российских учредителей?

 

[Paratrooper]

А сам процесс слияния с оффшорными компаниями где-нибудь прописан? Или же стандартная процедура внесения изменений в родной ИФНС? С введением в состав учредителей оффшорной компании и последующим выходом российских учредителей?

Процедура стандартная через ИФНС с заменой старых учредителей на учредителя - иностранное юр. лицо

 

[Blackman]

Здорово. Т.е. просто продажа свих долей иностранному юр.лицу, ответственным за подачу документов указываем действующего директора. Он же оплачивает пошлину. И дело в шляпе. Я верно понимаю?

 

[Paratrooper]

Здорово. Т.е. просто продажа свих долей иностранному юр.лицу, ответственным за подачу документов указываем действующего директора. Он же оплачивает пошлину. И дело в шляпе. Я верно понимаю?

Все верно. А потом это ООО повесит в реестре юр.лиц и через пару лет ее выкинет сама ИФНС.

 

[Paratrooper]

Еще один нюанс, юридические адреса ликвидируемых юр. лиц не должны совпадать с домашними адресами старых учредителей. Хотя в принципе, если быть "толстокожим" и относится ко всей приходящей корреспонденции с максимальной долей по*уизма, то все в порядке

 

[Roy77]

Интересно долго ли данная лазейка прослужит), а то введут наказание по строже за данные манипуляции... А в целом нормальное решение

 

[Blackman]

Спасибо. Очень полезная информация к рпзмышлению.

 

[Paratrooper]

Интересно долго ли данная лазейка прослужит), а то введут наказание по строже за данные манипуляции... А в целом нормальное решение

Нужно успевать пока есть возможность)))

 

[Paratrooper]

Интересно долго ли данная лазейка прослужит), а то введут наказание по строже за данные манипуляции... А в целом нормальное решение

Я вам ссылочку и подробности в топике, а Вам "спасибо" жалко нажать?

 

[Roy77]

Да не жалко) просто с мобильника пока разберешься...

 

[Vinseras]

а Вы меняете учредителя на офшорную компанию, а директор то кто остается?

 

[Paratrooper]

а Вы меняете учредителя на офшорную компанию, а директор то кто остается?

Директором становится руководитель оффшорки либо его заместитель.

 

[Vinseras]

А Вы слышали про последние отказы налоговой, что у офшорной компании должна быть какая то спец регистрация в РУ, которая стоит около 200 к. причем это ввели буквально месяц назад. Знакомый получил около 5 отказов сразу. Хотя до этого несколько лет, не было никаких проблем.

у нас как то делали, смену на офшор, а дириком становился гражданин Таджикистана и т.д.

 

[Paratrooper]

А Вы слышали про последние отказы налоговой, что у офшорной компании должна быть какая то спец регистрация в РУ, которая стоит около 200 к. причем это ввели буквально месяц назад. Знакомый получил около 5 отказов сразу. Хотя до этого несколько лет, не было никаких проблем.

у нас как то делали, смену на офшор, а дириком становился гражданин Таджикистана и т.д.

Может у вас не было никакой оффшорки, скорее всего просто вывели учредителей заменив их на одного не резидента?

 

[Paratrooper]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОВОГО ЗАКОНА В том случае если потенциальный налогоплательщик своевременно не уведомит налоговые органы о том, что он является контролирующим лицом в КИК, он может получить требование о предоставлении (в 20–ти дневный срок) необходимых пояснений или уведомления о своем участии в КИК. В конечном итоге, после процедуры уведомления он может быть признан (в добровольном порядке или в результате судебного разбирательства) лицом, контролирующим иностранную компанию. В течение 2015 — 17 г. штрафы применяться не будут, так же на это время не будет применяться уголовная ответственность, если не уплаченные налоги будут возмещены в полном объеме. Далее для «уклониста» законом предусмотрены следующие виды наказаний: Штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога (но не менее 100 тыс. руб.) — за неуплату налога с прибыли. за непредставление необходимых документов – 100 тыс. рублей; за каждый случай непредставления уведомления о КИК – аналогичный штраф; за каждыоформленияепредставления уведомления об участии в иностранных организациях нужно будет уплатить в казну 50 тысяч рублей; за непредставление обязательных сведений (о бенефициарах РФ) иностранной организацией, работающей в РФ и подпадающей под действие закона, предусмотрен штраф в размере 100% от суммы неуплаченного налога. ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ Эксперты, комментируя новый закон, обращают внимание на некоторые важные для экономики моменты. Действие закона в 2015 — 2016 и даже в 2017 году не приведет к заметному росту налоговых поступлений в бюджет РФ. Главная причина - налоговые органы РФ пока не располагают необходимыми возможностями для осуществления работы по выявлению всех многочисленных компаний в различных оффшорных и низко налоговых юрисдикциях (по планам только к 2018 году удастся наладить автоматический обмен подобной информацией). Поэтому до этого времени новый закон будет применяться локально, в отношении существенных иностранных активов крупнейших российских резидентов, добровольно уведомивших государство о контролируемых ими иностранных компаниях. Не понятно, каким образом будет определяться сумма налога к выплате налоговым агентом. Поскольку до настоящего момента не отработан механизм расчета доходов российских налоговых резидентов, в рамках контролируемых ими компаний за рубежом. Проблема в том, что методика расчета прибыли КИК для налогообложения в РФ, будет рассчитывается исходя из норм принятых в РФ, при том, что документооборот, системы учета и методики подсчета финансовых показателей и прибыли в иностранных компаниях отличаются от принятых в России. Поэтому документация о доходах и расходах иностранной компании не совпадает с нормами российского Налогового кодекса. Методология бухгалтерского и налогового учета, предусмотренная российским законодательством для целей расчета налога на прибыль, отличается от принятой в иностранных компаниях. В некоторых оффшорных юрисдикциях вообще отсутствуют требования по ведению бухгалтерского учета.

 

[Angel_from]

А Вы слышали про последние отказы налоговой, что у офшорной компании должна быть какая то спец регистрация в РУ, которая стоит около 200 к. причем это ввели буквально месяц назад. Знакомый получил около 5 отказов сразу. Хотя до этого несколько лет, не было никаких проблем.

у нас как то делали, смену на офшор, а дириком становился гражданин Таджикистана и т.д.

Может ссылка какая то есть на данный акт? Или просто поподробнее про регистрацию.

 

[Vinseras]

Может у вас не было никакой оффшорки, скорее всего просто вывели учредителей заменив их на одного не резидента?

Это исключено, я буду у знакомого, попрошу если у него лист отказа сохранился - загружу. И я лично видел лист записи, и выписку из ЕГРЮЛ смотрел.

Добавлено через 3 минуты

Может ссылка какая то есть на данный акт? Или просто поподробнее про регистрацию.

постараюсь поискать но ближе к выходным