- Регистрация
- 09.09.15
- Сообщения
- 3,269
- Реакции
- 1,063
- Депозит
- 0
- Покупок
-
7
- Продаж
-
8
ОКВЭДы и оформление платёжных поручений
Движение – очень сложная штука. Выражаясь простым языком, это интеллектуальная тема, требующая полной самоотдачи и постоянного обучения. ОКВЭДы и правильное оформление платёжных поручений – это один из важнейших моментов в нынешних условиях.
Упрощенно суть такова. ОКВЭД лавки приёмника должен полностью (или хотя бы максимально) совпадать с ОКВЭД лавки клиента.
Если клиент по ОКВЭД и по документам ставит вам ГСМ, то у вашей лавки приёмника и у его лавки должен быть ОКВЭД по торговле ГСМ. А в рамках долгосрочной стратегии он хотя бы частично, как одно из направлений, должен заниматься продажей ГСМ. А то придётся играть Гамлета перед налоговой. А так как ёмкостей под ГСМ у него нет, а у вас тем более, налоговая (или ОБЭП) вас легко хлопнет. То есть докажет воздушность вашей лавки и фиктивность сделок.
Со стороны банков, где вы работаете, от полного совпадения ОКВЭД зависит, насколько быстро вы получите блок счета по 115-ФЗ. Напоминаю, в банках работает несколько, очень «хороших» интеллектуальных, поисковых программ, которые заточены именно для выявления подобных несоответствий. А программы – это не люди, и поэтому они работают эффективно. Например.
Программа уловила одно несоответствие. В базу данных ушёл один сигнал. Несколько таких сигналов, в районе от 4 до 6 и красный маркер на лавку обеспечен. Далее подключается человек, специалист из ФМ. Он устало смотрит на все это безобразие и нажимает кнопку. Блокируется счёт по 115-ФЗ. Приходит формальный запрос документов. Вы их предоставляете, но вас в ультимативном порядке просят закрыть счёт. Практический опыт показывает, что в работе следящего контура в качестве переменных играют роль ещё несколько факторов.
1. Суммы платёжных поручений. Рекомендую регулярно дробить их в периоде от 366 880 до 426 842 рублей. Можете ещё для пущей достоверности копейки дописать. Напоминаю, красная зона в суммах пп от 450 000 – 600 000р
2. Правильность их оформления. Рекомендую прописывать в них всё максимально подробно: по какому договору, за какой товар, от какого числа и т.д. Чем больше напишите, тем лучше.
Движение – это очень сложная, многоуровневая математическая модель, для успешной работы которой надо учитывать максимальное количество переменных. В идеале – все.
Напоминаю, что все методики и способы, описываемые в цикле Стратегия Движения, лишь теоретическая модель.
Движение – очень сложная штука. Выражаясь простым языком, это интеллектуальная тема, требующая полной самоотдачи и постоянного обучения. ОКВЭДы и правильное оформление платёжных поручений – это один из важнейших моментов в нынешних условиях.
Упрощенно суть такова. ОКВЭД лавки приёмника должен полностью (или хотя бы максимально) совпадать с ОКВЭД лавки клиента.
Если клиент по ОКВЭД и по документам ставит вам ГСМ, то у вашей лавки приёмника и у его лавки должен быть ОКВЭД по торговле ГСМ. А в рамках долгосрочной стратегии он хотя бы частично, как одно из направлений, должен заниматься продажей ГСМ. А то придётся играть Гамлета перед налоговой. А так как ёмкостей под ГСМ у него нет, а у вас тем более, налоговая (или ОБЭП) вас легко хлопнет. То есть докажет воздушность вашей лавки и фиктивность сделок.
Со стороны банков, где вы работаете, от полного совпадения ОКВЭД зависит, насколько быстро вы получите блок счета по 115-ФЗ. Напоминаю, в банках работает несколько, очень «хороших» интеллектуальных, поисковых программ, которые заточены именно для выявления подобных несоответствий. А программы – это не люди, и поэтому они работают эффективно. Например.
Программа уловила одно несоответствие. В базу данных ушёл один сигнал. Несколько таких сигналов, в районе от 4 до 6 и красный маркер на лавку обеспечен. Далее подключается человек, специалист из ФМ. Он устало смотрит на все это безобразие и нажимает кнопку. Блокируется счёт по 115-ФЗ. Приходит формальный запрос документов. Вы их предоставляете, но вас в ультимативном порядке просят закрыть счёт. Практический опыт показывает, что в работе следящего контура в качестве переменных играют роль ещё несколько факторов.
1. Суммы платёжных поручений. Рекомендую регулярно дробить их в периоде от 366 880 до 426 842 рублей. Можете ещё для пущей достоверности копейки дописать. Напоминаю, красная зона в суммах пп от 450 000 – 600 000р
2. Правильность их оформления. Рекомендую прописывать в них всё максимально подробно: по какому договору, за какой товар, от какого числа и т.д. Чем больше напишите, тем лучше.
Движение – это очень сложная, многоуровневая математическая модель, для успешной работы которой надо учитывать максимальное количество переменных. В идеале – все.
Напоминаю, что все методики и способы, описываемые в цикле Стратегия Движения, лишь теоретическая модель.
