- Регистрация
- 31.07.13
- Сообщения
- 366
- Реакции
- 513
- Депозит
- 0
- Покупок
-
0
- Продаж
-
7
В России пресечена деятельность банкиров, финансировавших террористов
Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в полтора млрд рублей.
В результате широкомасштабной операции семеро лидеров сообщества задержаны. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере. Участники преступной группы выводили за пределы России деньги нелегальным мигрантов из Средней Азии.
Почти полтора года понадобилось полицейским ГУ МВД России по ЦФО и сотрудникам ФСБ России для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны.
Выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы Российской Федерации денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории страны уроженцев Средней Азии.
Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации: Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок.
Известно, что задокументированные факты свидетельствуют об использовании данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии.
По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-однодневок и так далее.
По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисах и банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-однодневок.
Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в полтора млрд рублей.
В результате широкомасштабной операции семеро лидеров сообщества задержаны. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере. Участники преступной группы выводили за пределы России деньги нелегальным мигрантов из Средней Азии.
Почти полтора года понадобилось полицейским ГУ МВД России по ЦФО и сотрудникам ФСБ России для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны.
Выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы Российской Федерации денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории страны уроженцев Средней Азии.
Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации: Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок.
Известно, что задокументированные факты свидетельствуют об использовании данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии.
По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-однодневок и так далее.
По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисах и банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-однодневок.
