Вопрос вопрос по обналу

[ipod]

Предложили заняться обналом (для меня это всё ново), предлагают открыть сначала ИП (в своём городе на моё имя), обзавестись расчетным счетом на моё имя(в Москве), сделать около 10 карт на моё имя (тоже в Москве), далее средства будут поступать на расч. счет и я должен буду снимать деньги, мне с этого процент. Вопрос: сильно ли я рискую открываю всё на свое имя, и есть ли другие схемы (которые я им сам могу предложить, с помощью ваших советов). Заранее извиняюсь, если задаю очень глупые вопросы, просто больше не знаю куда обратиться.

 

[Marlb0r0]

I ipod , Ну вот ты сам как думаешь?)) Дружки твои потом свалят, а налоговой ты потом что скажешь?

 

[itrivin]

Дружки твои потом свалят, а налоговой ты потом что скажешь?

А если деньги были черными, то общаться придётся ещё и с ментами. А если очень черными, то...

 

[bony234]

а чо, все верно говорят. скорее подставой пахнет. ща каждый второй обнальщик, большая часть кидалы. да и вобще, странно что большинство на обнал переходят.

 

[ipod]

Зовут конечно не близкие друзья, но хорошие знакомые. Говорят в день нужно будет снимать по 600-700 (раскидывая с расчетника на карты), у них сидит свой бухгалтер и в любой момент я могу посмотреть всю отчетность (как они говорят),предлагают работать под 0,6% (с ежедневной суммы). Вроде парни работают, не сказал бы я чтобы у них возникали проблемы. Вот я и решил проконсультироваться со знающими (грамотными в этом деле), теперь весь в думках.

 

[ipod]

и ещё как вариант: могу ли я просто покупать карты, и говорить чтобы мне деньги кидали туда (просто они утверждают что деньги нужно будет самому раскидывать с расчетника на карты при чем таким образом чтобы лимиты карт не превысит за месяц), тем самым обезопасив себя (не открывать ИП и т.д.)

 

[money9292]

предлагают работать под 0,6%

У меня пацаны точ за такой же процент работают! Но, не в этом дело, ты правда думаешь что тебе так возьмут и все распишут?? Ты ошибаешься!! Занимайся лучше уроками...

 

[ipod]

Вы имеете ввиду что через меня "грязь" начнут проводить, только именно с ней могут возникнуть проблемы или что-то ещё?

 

[itrivin]

Вы имеете ввиду что через меня "грязь" начнут проводить, только именно с ней могут возникнуть проблемы или что-то ещё?

Если грязь, то придут мусора или чекисты (если совсем всё печально). Если не грязь, то попадаешь на налоги и ждёшь визита товарищей из ГУЭБиПК. Короче в любом раскладе ты встрял. И учти, что ИП отвечает всем своим имуществом по обязательствам.

 

[ipod]

Да, на счёт имущества я в курсе. Я вот только не могу понять, как они то тогда работают, неужели так рискуют и подставляются, может есть какой-нибудь как мне с ними сработаться?

 

[itrivin]

Ну человек, которому терять нечего, может и не таким заниматься :)

 

[dlavager]

Если есть желание,можно заниматься,но не факт что вы найдете клиентов
и 0,6 от сумы это не о чем минимум 10% а то и больше.

 

[bony234]

поверь мне на слово, так просто в такие команды не приглашают. с твоих слов.

 

[andreyastrov]

ну а с чего ты взял, что они подставляються ? Все на тебя-карты, счета, ИП. Подставляешься тут только ты. ХЗ, я бы не стал рисковать , тем более за такие суммы

 

[ipod]

Да схема уже давно налажена (то есть клиенты есть). Процент согласен небольшой в день где-то 4-5 тыс.
Про то что не приглашают просто так в команду, полностью согласен, поэтому и интересуюсь. Говорят что нужен народ.
Просто глядя на тех кто этим занимается (подмечая), вроде всё у них хорошо (особо не палятся), доход имеют.

Просто ведь кто-то наверное сталкивался с подобной темой, ведь как то начинали и продолжают работать.

 

[ipod]

по поводу что всё на меня (ИП, карты), товарищ который зовёт также предоставил мне свои карты. а также на телефоне показал суммы котрые он раскидывает с расчетника

 

[albertarmon]

по мне блуд, риски огромные, поначалу может и не запалят тебя, но сейчас налоговая очень легко вычисляет. Если у тебя идут большие обороты, пригласят и попросят договора с отчётными доками за что такие суммы тебе переводились, как только ты не сможешь это пояснить будет разговор с ментами, дальше страшнее. А если и правда деньги тёмные, отдашь в десятки раз больше адвокатам.

 

[ipod]

Так бухгалтерия по моему ИП тоже ведь будет вестись...

 

[money9292]

0,6 от сумы это не о чем минимум 10% а то и больше.

а это все по тому, что через всяких посредников, каждый себе на лапу берет, вот и результат

 

[dafim]

Блин все что относиться к заливу и обналу по большому счёту кидалово. Ну если уж вы и нашли села который занимается этим то задумайтесь! Залив это грязь при любом расскладе, как могут быть деньги чистыми если их воруют со счетов? А ни как. По этому прежде чем заниматься почитание укрф ) особенно 159 и ещё по отмыванию номер не помню.стоит ли оно того???